X-LEGEND — AGM Information 2026

Apr 20, 2026

傳奇網路遊戲股份有限公司 115 年股東會各項議案參考資料 開會時間：中華民國 115 年 5 月 22 日（星期五）上午 9 時整 開會地點：台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ( 犇亞會議中心 )

承認事項

第一案： ( 董事會提 )

案由：本公司 114 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司 114 年度個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所李秀 玲及黃金連會計師查核簽證完竣，連同營業報告書經審計委員會審查完竣。

• 二、營業報告書請參閱本手冊第 3~5 頁，會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手 冊第 9~26 頁附件一。

決議：

第二案： ( 董事會提 )

案由：本公司 114 年度盈餘分配案，提請 承認。 說明：一、本公司 114 年度盈餘分配表如下：

傳奇網路遊戲股份有限公司

盈餘分配表 民國 114 年度

由：本公司114年度盈餘分配案，提請 承認。 明：一、本公司114年度盈餘分配表如下： 傳奇網路遊戲股份有限公司 盈餘分配表 民國114年度
	單位：新台幣元 金額 178,520 311,278 489,798 129,793,945 ( 13,010,522 ) 117,273,221 ( 116,834,784 ) 438,437
項目	金額
民國114年度期初未分配盈餘 加：民國114年度保留盈餘調整數(註1) 調整後未分配盈餘 加：民國114年度稅後淨利 減：提列10%法定盈餘公積 可供分配盈餘 減：股東紅利-現金(每股約1.76元) 期末未分配盈餘	178,520 311,278
	489,798 129,793,945 ( 13,010,522 )
	117,273,221 ( 116,834,784 )
	438,437

• 註 1 ：係指民國 114 年度間，因會計處理而調整保留盈餘之確定福利計劃精算損益 311,278 元。

董事長：張峰旗    經理人：張峰旗    會計主管：林家安

• 二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數， 由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額，並 俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日及發放日等相關事宜。

• 三、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動 而須修正時，擬提請股東常會授權董事長全權處理。

決議：

1

討論事項

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司資本公積發放現金案，提請 討論。

• 說 明：一、本公司擬依公司法第 241 條，以超過票面金額發行普通股股票溢價之資本公積 新台幣 82,315,416 元，按配發基準日股東名簿記載之股東及其持有股數，每股配 發現金 1.24 元 ( 係依 114 年 12 月 31 日流通在外股數 66,383,400 股計算 ) 。

• 二、資本公積現金分派按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款 合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合資本公積現 金分配總額，並俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定配發基準日及發放日 等相關事宜。

• 三、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配發率因此發生變 動而須修正時，擬提請股東常會授權董事長全權處理。

決 議：

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由：解除本公司董事競業行為之限制案，提請 討論。

• 說 明：一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應 對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• 二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東常會同意，解除本公司 。

• 現任董事競業行為之限制

• 三、擬請解除董事競業限制之內容，請參閱本手冊第 27 頁附件二。

決 議：

臨時動議

散會

2