WW Holding Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

100005

成宏控股股份有限公司 股務代理人 上市代號：8442

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理章座：(02)2381-6288 傳真章座：(02)2382-6568

股東會查詢語音專線：(02)2361-1818股1(股票代號：8442)

股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

股務代理

豐股務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，使所業業態的個人資料及請資料的利用處理，本公司僅依個資法第八條規定，向您提供各知事項說明，內容請詳閱連結網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

※注意事項※

本次股東會恕不發放紀念品

國內郵箱

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1135號

國內郵箱

開會通知

講即訊

100

股東 台啓

（未曾寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

1. 投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2. 電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

戶名		身分證 統一編號			戶號		8442
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理要保股東收金股利予知情	原登記匯款帳號					成宏
	二、未採用匯款及無匯款帳號者，將於收金股利節前日以經股利資支票簽發。(郵票由股東收金股利予知情)	不利股權證為股東以資助手續登記者，保股收成股支票即：股東如欲遞交登記帳號者，進行(15年6月16日股權追溯股份權證股本及基金會回收資金請求意見) 持有股權證在：有股東在內(1)有股本持有或內股權為股東股權之股權，未有以資助手續登記內股東，而將於(1)信息傳出國外股權證內有股權(即股權之股東股權之股權)，(基金會指：有股東在本股東(中股股份股份有限公司股權)之股東股權)					3
簽名或蓋章		銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		聯絡電話

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：8442)

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付股求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、股求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；股求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與撤支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第15節 委託書填發使用須知請詳閱說明

委託書	第15節 委託人(股東)	委託人(股東)	第15節 股東(股票代號)
一、屆委託 第1項由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人。出席本公司115年6月12日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利指 意見，下列議案未行還者，視為將各該議案表示承認或贊成。 1.本公司2025年度法第表佈案。 (1)本認(2)反對(3)重新 2.修訂本公司「公司章程」案。 (1)豐或(2)反對(3)重新 3.修訂本公司「股東會議事規則」及「取得新處分資產處理程序」案。 (1)豐或(2)反對(3)重新 二、本股東未於前項□內行還授權範圍或同時行還者，視為全權委託。 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應 依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得稅會議條時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收款，如因收改期開會，應 委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 成宏控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	委託人 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東	股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東
股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東	受託代理人 股東 股東 股東 股東	簽名或蓋章 簽名 簽名 簽名 簽名 簽名 簽名 簽名

100

成宏控股股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年6月12日(星期五)上午十時

地點：台北市中山區遺寮街177號2樓

（台北國寶大飯店）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

股東時間及
人員簽章處

---

開會通知書

一、茲訂於一一五年六月十二日(星期五)上午十時整，假台北市中山區遼寧街177號2樓(台北國賓大飯店)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。會議主委內容：

(一)報告事項：1.2025年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.2025年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。4.2025年度盈餘分配案。

(二)承認事項：1.本公司2025年度決算表冊案。

(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」及「取得與處分資產處理程序」案。

(四)臨時動議。

二、本公司一一四年度盈餘分派業經董事會決議，提撥盈餘新台幣210,509,292元發放現金股利，每股擬分配3元。授權董事長另訂配息基準日及發放日辦理之。嗣後如因本公司流通在外股份數額有所增減，致每股配息率發生變動，依董事會決議授權董事長調整配息率及相關事宜。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議業主委內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議業參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定自115年4月14日起至115年6月12日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理人永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、微求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

七、若有微求人資料，本公司將於115年5月12日製作微求人微求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw 至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日至115年6月9日止，請逕登入臺港集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

九、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

股啓

指派書

茲指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年六月十二日股

東常會，依法行使一切股東

權利。

此致

處室控股股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日