Wuxi Xinan Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Aug 22, 2023

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-008

无锡锡南科技股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会 议审议通过了《关于提请召开公司2023 年第一次临时股东大会的议案》,现就本 次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

• 2.股东大会召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，

• 决定召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

• 4.会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2023年9月7日下午15:00

• （2）网络投票时间：

• ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月7日上午

• 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

• ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月7日上午

• 9:15至15:00期间的任意时间。

• 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

1

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有已发行有表决权普通股股东，均有权通 过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.股权登记日：2023年8月31日

• 7.出席或列席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8.会议地点：无锡滨湖区山水东路19号无锡山水丽景酒店二楼VIP1厅

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进 行现金管理的议案》	√
2.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》	√
3.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票 议案	议案4、5、6采用累积投票形式等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人
4.01	李忠良	√
4.02	李明杰	√
4.03	肖英	√

2

5.00	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人
5.01	刘志庆	√
5.02	黄建康	√
6.00	《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议 案》	应选人数 2 人
6.01	单晓丹	√
6.02	李晓斌	√

上述议案1、2、3、4、5已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过；议 案1、2、6已经第一届监事会第十三次会议审议通过；具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网刊登的相关公告。

上述议案3为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。

上述第4、5、6项议案将对各候选人采用累积投票方式选举：应选非独立董 事3人，应选独立董事2人，应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为 其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应 选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的 选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核 无异议后，股东大会方可进行表决。

以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除 上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。

三、会议登记

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登 记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东账户卡复印件、身份证办理登 记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公 章的股票账户卡和营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、

3

办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东 账户卡、委托人身份证办理登记手续。

• （3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附

• 件三），与前述登记文件一并送交公司。

• 2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2023年9月4日上午9:30—11:30；

• 下午14:30—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2023年9月4日17:00之前送 达或传真到公司。

• 3.登记地点及信函邮寄地址：无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路20号证券部；

• 邮编：214000；传真号码：0510--66059856 。如通过信函方式登记，信封上请注 明“股东大会”字样。

• 4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必携带相关证件原件于会

• 议召开前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票 的操作流程详见附件一。

五、会务联系及其他事项：

• 1.会议联系人：堵伟刚

• 2.联系电话：0510-66059898

• 3.传真：0510-66059856

• 4.电子邮箱: xnkj.zqb@xinan-technology.com

• 5.联系地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路20 号

• 6.邮编：214000

• 7.本次出席会议人员交通、食宿费用自理。

4

六、备查文件

• 1.第一届董事会第十五次会议决议；

• 2.第一届监事会第十三次会议决议；

• 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东授权委托书

附件三：股东参会回执

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2023 年8 月23 日

5

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，具体操 作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码：“351170”；投票简称：“锡南投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 股
对候选人B 投X2 票	X2 股
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将 所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其 拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将 所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥 有的选举票数。

6

（3）选举非职工代表监事（如表一提案6，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的 选举票数,所投人数不得超过2 位。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2023 年9 月7 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和

• 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统进行投票的时间为2023 年9 月7 日（现场股东大会召开 当日）上午9:15，结束时间为2023 年9 月7 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二：

7

授权委托书

致：无锡锡南科技股份有限公司

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席无锡锡南科技股份 有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决

权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
	非累积投票提案		同意	反对	弃权
1.00	《关于使用部分闲置募集资金及闲 置自有资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》	√
3.00	《关于变更公司注册资本、公司类 型及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00	《关于选举第二届董事会非独立董 事的议案》	应选人数3	人，填写选举票数
4.01	李忠良	√
4.02	李明杰	√
4.03	肖英	√
5.00	《关于选举第二届董事会独立董事 的议案》	应选人数3	人，填写选举票数
5.01	刘志庆	√
5.02	黄建康	√
6.00	《关于选举第二届监事会非职工代 表监事的议案》	应选人数 2	人，填写选举票数
6.01	单晓丹	√
6.02	李晓斌	√

投票说明：对于非累积投票提案：在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，

多选无效。对于累积投票提案：每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表 监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立

8

董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持股数: 委托人股票账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

（注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须 加盖单位公章。）

9

附件三：

股东参会回执

个人股东姓名/法人股东名 称
出席会议人员姓名		身份证号码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编

注：本参会回执下载打印、复印或按以上格式自制均有效。

10