Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 30, 2020

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2020-093

无锡智能自控工程股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了

• 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间为：2021 年 1 月 18 日（周一）14:00 开始

• （2）网络投票时间为：2021 年 1 月 18 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年 1 月 18 日 9:15-9:25、

9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 1 月 18 日

9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投 票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式， 同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效 投票表决为准。

• 6、会议的股权登记日：2021 年 1 月 12 日（周二）

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7、出席对象：

（1）截止 2021 年 1 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议的股东 可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或者在 网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案

1、《关于<无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘 要的议案》

2、《关于<无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议 案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

上述议案已由 2020 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三 届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》 （公告编号：2020-091）、《第三届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号： 2020-092）及其他相关公告。

上述议案为对中小投资者单独计票的议案。

上述议案为关联股东应回避表决的议案，应回避表决的关联股东姓名：沈剑飞。 三、提案编码

三、提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票提案

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1.00	《关于<无锡智能自控工程股份有限公司第 一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》	√
2.00	《关于<无锡智能自控工程股份有限公司第 一期员工持股计划管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持 股计划相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021 年 1 月 14 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-16:30

2、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份 证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的 授权委托书。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准（《股东大会参会登记表》见附件二）。截止时间为 2021 年 1 月 14 日下午 16:30。 来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券事务部

4、联系方式： 联系人：季澄、刘忠志

联系电话：0510-88551877 传真：0510-88157078 邮箱：sjf@wuxismart.com 地址：无锡市新吴区锡达路 258 号

邮政编码：214112

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按

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当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

2、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托____先生/女士代表本人出席无锡智能自控工程股份 有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）________

委托人持股数：__委托人股东账户：____

受托人签名：____受托人身份证号______

委托日期：________

提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投 票提案
1.00	《关于<无锡智能自控工程股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议 案》	√
2.00	《关于<无锡智能自控工程股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理员工 持股计划相关事宜的议案》	√

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一 审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项 的表决意见未作具体指示或同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

• 3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

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附件二：

股东大会参会登记表

姓名（名称）
身份证号或法人 股东营业执照号		法人股东法定代 表人姓名
股票账户号		持股数量
代理人姓名		是否本人参加
代理人身份证号		联系电话
电子邮箱		联系地址

注：

• 1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为 2021 年 1 月 14 日下午 16:30。

• 3、请用正楷字填写（须与股东名册所载一致）

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362877”，投票简称为“智能投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

• 本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 二 . 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年 1 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 18 日上午 9：15，结束时间为

2021 年 1 月 18 日下午 3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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