Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Governance Information 2018

Mar 7, 2018

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2018-021

无锡智能自控工程股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开和审议情况

1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3 月6 日 召开了第二届董事会第十九次会议。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 《公司章程》的修订情况如下：

2、《无锡智能自控工程股份有限公司章程》第九十七条“董事会换届选举时， 更换董事不得超过全体董事的1/2，董事任期届满前因其他原因更换和改选的董事 人数不得超过全体董事的1/4，董事自愿辞职或出现本章程规定的不具备董事任职 条件的情形除外。”此条款与《公司法》第四十五条第一款“董事任期由公司章程 规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满，连选可以连任。”相冲突，公司 拟根据《公司法》的相关规定对《公司章程》进行修改，删除前述条款。修订前后 对照如下：

对照如下：
原章程内容	修订后的章程内容
第九十七条 董事由股东大会选举或更	第九十七条 董事由股东大会选举或更
换，任期3 年。董事任期届满，可连选连	换，任期3 年。董事任期届满，可连选连
任。董事在任期届满以前，股东大会不能	任。董事在任期届满以前，股东大会不能
无故解除其职务。	无故解除其职务。
董事会换届选举时，更换董事不得超过	公司应与董事签订聘任合同，明确公司和
全体董事的1/2，董事任期届满前因其他	董事之间的权利义务、董事的任期、董事
原因更换和改选的董事人数不得超过全	违反法律法规和公司章程的责任等内容。
体董事的1/4，董事自愿辞职或出现本章	公司与董事签订的聘任合同不因公司章
程规定的不具备董事任职条件的情形除	程的修改而无效、终止或变更等，除非公
外。	司与董事自愿协商一致，才能对合同进行

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2018-021

	公司应与董事签订聘任合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任等内容。公司与董事签订的聘任合同不因公司章程的修改而无效、终止或变更等，除非公司与董事自愿协商一致，才能对合同进行修改、终止或变更。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。董事会成员中可以有1 名公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。	修改、终止或变更。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。董事会成员中可以有1 名公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。

此事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。 特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2018 年3 月7 日

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