Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 13, 2021

证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2021-057

无锡智能自控工程股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”或“智能自控”）拟使 用自有资金投资设立全资子公司舟山化服智能工程技术有限公司，具体信息如 下：

一、 对外投资概述

1、基本情况

为了进一步拓展公司业务，满足市场及客户需求，提高市场反应速度，经前 期考察和市场调研，结合公司战略发展规划，无锡智能自控工程股份有限公司（以 下简称“公司”）拟使用自有资金出资人民币 1000 万元，在浙江省舟山市投资设 立全资子公司——舟山化服智能工程技术有限公司。

2、审议程序

2021 年 8 月 13 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于设 立全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理舟山化服智能工程技术 有限公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本 次投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、 拟设立的全资子公司情况

公司名称：舟山化服智能工程技术有限公司

注册地点：浙江省舟山市岱山县岱西镇竹山路 172 号 1 号厂房 法定代表人：李春喜 注册资本：1,000 万元人民币 企业类型：有限责任公司

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证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2021-057

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；通用设备修理；专用设 备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人安装、维修(除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建筑 劳务分包；检验检测服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：公司持有其 100%股权

以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。

出资方式：现金出资

资金来源：公司自有资金

三、 对外投资合同的主要内容

本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的主要目的及对公司的影响

本次新设子公司，是结合公司现有的产业基础和竞争实力，旨在进一步提高 市场反应速度，拓展公司业务，丰富公司产业结构，满足市场及客户需求，服务 于公司未来发展战略需要。本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金， 不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、设立全资子公司可能存在的风险

本次新设子公司可能会面临宏观经济环境、市场环境、经营管理、人力资源 等各方面不确定因素带来的风险。对此，公司将完善子公司的内部控制和风险防 范机制，以积极防范和应对上述风险。

五、 备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议 特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2021 年 8 月 13 日

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