Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jan 23, 2025

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-005 债券代码：128070 债券简称：智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 1 月 23 日在公司 303 会议室召开。全体董事一致同意豁免本次董事会 会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召 开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的公告》（公告编号 2025-007） 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、 备查文件

• 1、第五届董事会第十二次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

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证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-005 债券代码：128070 债券简称：智能转债

2025 年 1 月 23 日

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