Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 1, 2024

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-081 债券代码：128070 债券简称：智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次 的通知于 2024 年 7 月 26 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。于 2024 年 8 月 1 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。会议 的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于不向下修正“智能转债”转股价格的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

截至 2024 年 8 月 1 日，公司股票已触发“智能转债”转股价格的向下修正 条款。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司 的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定 本次不向下修正“智能转债”转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 8 月 2 日重新起算，若再次触发“智能转债”转股价格向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“智能转债”转股价格的向下修正 权利。

《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-082） 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公 告。

（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-081 债券代码：128070 债券简称：智能转债

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向 有关银行申请总额不超过人民币 31,000 万元的综合授信（以各家银行实际审批 的授信额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生 代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下：

序号	银行名称	授信额度（万元）	授信期限	担保方式
1	交通银行无锡东门支行	10,000	2年	信用担保
2	中信银行无锡梅村支行	7,000	1年	信用担保
3	中国建设银行无锡蠡湖支行	6,000	1年	信用担保
4	苏州银行无锡分行	8,000	1年	信用担保

公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信 额度可循环使用。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-083）详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 三、 备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日

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