Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 31, 2024

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-013 债券代码：128070 债券简称：智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 八次会议的通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事 发出。会议于 2024 年 1 月 31 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实 际到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先 生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，董事会拟聘任童安奇 先生担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届 董事会任期届满之日止。

《关于聘任审计部负责人的公告》（公告编号：2024-012）详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（二）审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟定于 2024 年 2 月 23 日（周五）下午 14：00，在公司 101 会议室召 开 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-015）

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证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-013 债券代码：128070 债券简称：智能转债

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公

告。

三、 备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日

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