Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 9, 2024

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2024-006

无锡智能自控工程股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件、传真等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 1 月 9 日在公司 303 会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监 事会主席孙明东先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次注销部分回购股份符合《公司法》、《上市公 司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定，不会对 公司经营情况和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号 2024-002）详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2024-006

经审核，监事会认为：公司使用自有流动资金进行国债逆回购投资是为了提高 资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，保障股东利益，不会影响公司正 常经营，同意使用自有流动资金进行国债逆回购投资。

《关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的公告》（公告编号 2024-003） 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（三）审议通过了《关于变更注册资本并修订 < 公司章程 > 及办理工商变更登记 的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2024-003）详见公 司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、 备查文件

1、第四届监事会第十六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司监事会

2024 年 1 月 9 日

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