Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 22, 2023

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2023-094

无锡智能自控工程股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次 会议的通知于 2023 年 10 月 7 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。 会议于 2023 年 10 月 19 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-093）详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、 备查文件

• 1、第四届董事会第二十六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日

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