Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 9, 2023

证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2023-088

无锡智能自控工程股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 五次会议的通知于 2023 年 9 月 28 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事 发出。会议于 2023 年 10 月 8 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实 际到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先 生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更注册资本并修订 < 公司章程 > 及办理工商变更登 记的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司于 2023 年 8 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无 锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1779 号）（以下简称“批复”），同意公司本次以简易程序向特定对象发行人民币 普通股（A 股）20,905,922 股；截至 2023 年 8 月 30 日，累计可转债转股股数 88,685 股，合计股数 20,994,607 股，增发和转股后公司股份数量 353,487,407 股。 根据 2018 年第三次临时股东大会决议、2022 年年度股东大会决议授权董事会在 符合会议议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规以及规范性 文件的范围内全权办理与可转债发行及以简易程序向特定对象发行人民币普通 股（A 股）的全部事宜，其中包括在发行完成后，根据发行实施结果，授权董事

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证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2023-088

会对《公司章程》中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董 事会及其委派人员办理工商变更登记。

鉴于以上注册资本和股本数发生变更情况，公司决定对《公司章程》的部分 条款进行修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币33,249.28万元。	第六条 公司注册资本为人民币35,348.7407万元。
2	第十九条 公司股份总数为33,249.28万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为3,056万股。	第十九条 公司股份总数为35,348.7407万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为3,056万股。

除以上修订的条款外，其他条款保持不变。

三、 备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2023 年 10 月 9 日

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