Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 23, 2023

无锡智能自控工程股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

无锡智能自控工程股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人翟胜宝作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》 等公司内部规章制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，及时了解公 司经营情况，积极出席公司会议并认真审议各项议案。切实维护了公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2022 年度的工作情况述职如下：

一、 出席会议及投票表决情况

2022 年度，公司董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。

1、 出席会议情况

本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
1	1	0	0	0	否	0

2、 投票表决情况

在召开董事会会议之前，本人通过现场考察、查阅文件资料、沟通问询等手 段充分了解议案具体情况；董事会会议过程中，本人认真审议议案，积极参与讨 论并提出合理化建议，本着谨慎的态度行使表决权。2022 年度，本人对董事会 所审议的议案均投了赞成票，未有反对和弃权的情况。

二、 发表独立意见的情况

本年度公司召开的董事会中，本人对以下事项发表了独立意见：

1、2022 年 1 月 03 日，第四届董事会第六次会议：（1）《关于提名张娜为独 立董事候选人的独立意见》。

以上议案履行了相关程序，合法有效，本人均发表了同意的意见。 三、 对公司进行现场调查的情况

本人作为独立董事，利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间，对公司

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无锡智能自控工程股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

进行实地考察，落实董事会相关决议的具体执行情况，与公司董监高保持密切联 系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况；实时关注涉及公司的相关报道，并 利用自身的专业优势，积极向公司提出建议。

四、 保护投资者权益方面所做的其他工作

1、本人严格按照有关法律法规、《公司章程》的规定履行职责，积极参加公 司会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见。

2、持续关注公司的信息披露工作，监督公司规范履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益。

五、 其他事项

• 1、没有提议召开董事会的情形；

• 2、没有提议聘任或解聘会计师事务所的情形；

• 3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

以上是本人 2022 年度履行职责情况的汇报。2021 年 11 月 24 日，本人因个 人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第四届董事 会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，本人不在公司担任任何 职务。公司董事会、管理层及相关工作人员在本人 2022 年的工作中给予了极大 的协助和配合，在此表示衷心感谢！

独立董事：___________

翟胜宝

2023 年 4 月 20 日

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