Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 21, 2022

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2021-009

无锡智能自控工程股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议 于 2022 年 1 月 21 日在公司 303 会议室召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会 议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到 董事 7 名，实际出席董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由沈剑 标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向有 关银行申请总额不超过人民币 26,000 万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信 额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签 署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下：

		授信额度
序号	银行名称		授信期限	担保方式
		（万元）
1	中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行	8,000	一年	信用担保
2	中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行	8,000	一年	信用担保
3	交通银行无锡分行	10,000	一年	信用担保

公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额 度可循环使用。

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证券简称：智能自控 公告编号：2021-009

《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2022-008）详见公司指定 信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会主任委员的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举张娜女士（简历见附件）担任第四届董事会审计委员会主任委员，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举张娜女士（简历见附件）担任第四届董事会提名委员会委员，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第七次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2021-009

附件：

张娜女士， 1981 年 12 月出生，女，毕业于复旦大学经济学专业，博士学位。 2009 年参加工作，2012 年 10 月至 2016 年 9 月，任北京交通大学中国产业安全研究 中心会计学博士后；2012 年 6 月至今，于北京交通大学经济管理学院先后担任经济 学博士后，会计学、经济学讲师、副教授；曾任北京赛科希德科技股份有限公司独 立董事，现任苏州久美玻璃钢股份有限公司、北京金证互通资本服务股份有限公司、 山东华菱电子股份有限公司、北京凯德石英股份有限公司独立董事。

截至目前，张娜女士未持有本公司股份。张娜女士与公司实际控制人、董事、 监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且 不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监 会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，张娜女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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