Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 4, 2022

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2022-001

无锡智能自控工程股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议 的通知于 2021 年 12 月 23 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议 于 2022 年 1 月 3 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监 事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名张娜为独立董事候选人的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提名张娜为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会 方可进行表决。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

独立董事就上述提名独立董事候选人事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告。

（二）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2022-001

公司拟定于 2022 年 1 月 20 日（周四）下午 14：00，在公司 101 会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-003）详见公 司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2022 年 1 月 3 日

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2022-001

附件：独立董事候选人简历

张娜女士， 1981 年12 月出生，女，毕业于复旦大学经济学专业，博士学位。 2009 年参加工作，2012 年10 月至2016 年9 月，任北京交通大学中国产业安全研究 中心会计学博士后；2012 年6 月至今，于北京交通大学经济管理学院先后担任经济 学博士后，会计学、经济学讲师、副教授；曾任北京赛科希德科技股份有限公司独 立董事，现任苏州久美玻璃钢股份有限公司、北京金证互通资本服务股份有限公司、 山东华菱电子股份有限公司、北京凯德石英股份有限公司独立董事。

截至目前，张娜女士未持有本公司股份。张娜女士与公司实际控制人、董事、 监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不 存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会 采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，张娜女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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