Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2021-059

无锡智能自控工程股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次 会议的通知于 2021 年 8 月 6 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。 会议于 2021 年 8 月 18 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实际到会 董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。 会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-058）详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

公司董事、监事、高级管理人员对《2021 年半年度报告》签署了书面确认 意见。

（二）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]683 号）的核准，公司于 2019 年 7 月 2 日公开发行可转换公司债券 230 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为

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证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2021-059

人民币 230,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,354,324.36 元，实际募集资金 净额为人民币 221,645,675.64 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司 设立的可转债募集资金专户中，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字 [2019]6474 号《验资报告》验证。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告。

《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2021-061 ）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告。

三、 备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

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