Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 14, 2021

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

无锡智能自控工程股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，作为无锡智能自控工程股 份有限公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表以下 独立意见：

一、关于公司选举董事长、聘任高管的独立意见

经审阅公司第四届董事会第一次会议选举的董事长及聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监等相关人员的履历资料，未发现该等人员有《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”； 提名、 审议、表决程序规范，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关 规定。

我们同意选举沈剑标先生为第四届董事会董事长、公司总经理；同意聘任仲 佩亚女士、杜学军先生、沈剑飞先生为公司副总经理；同意聘任沈剑飞先生为公 司董事会秘书；同意聘任杨子静先生为公司财务总监。

（以下无正文）

1

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

（此页无正文，为《无锡智能自控工程股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：翟胜宝___________

签署日期： 年 月 日

2

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

（此页无正文，为《无锡智能自控工程股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：叶向东___________

签署日期： 年 月 日

3

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

（此页无正文，为《无锡智能自控工程股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：戚国胜___________

签署日期： 年 月 日

4