Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 14, 2021

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2021-045

无锡智能自控工程股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议 于 2021 年 6 月 11 日在公司 101 会议室召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会 议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监 事孙明东先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司 2021 年第二次临时股东大会与职工代表大会的选举，公司第四届监事会 由孙明东先生、杭丽娜女士、季澄女士组成，根据《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》等相关法律法规的规定，选举孙明东先生为公司第四届监事会主席， 任期三年，与第四届监事会任期一致（简历请见附件）。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司监事会 2021 年 6 月 11 日

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2021-045

附件：孙明东先生简历

孙明东先生， 1969 年3 月出生，大专学历，工程师。1992 年参加工作，历任 中国石化仪征化纤股份有限公司化工厂电仪车间技术工程师、技术组长；2003 年6 月起就职于本公司，历任工程部部长、审计部部长。现任本公司监事会主席。

截至目前，孙明东先生直接持有本公司股份596.77 万股，占公司总股本的比例 为1.79%。孙明东先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有 公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最 近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查。

经查询核实，孙明东先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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