Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 24, 2021

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2021-037

无锡智能自控工程股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2021 年 6 月 15 日届满。根据《公司法》、《深圳证券证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公 司于 2021 年 5 月 24 日召开了第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监 事会换届选举的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届监事会第二十六次 会议决议公告》（公告编号：2021-035）。

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。经公司监事会审查，同意提名孙明东先生、杭丽娜女士为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人，此议案尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进 行选举。当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算（非 职工代表监事候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资 格和条件：公司董事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属未担任公司监事， 最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监 事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责 和义务。

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2021-037

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司监事会 2021 年 5 月 24 日

证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2021-037

附件：非职工代表监事候选人简历

孙明东先生， 1969 年3 月出生，大专学历，工程师。1992 年参加工作，历任 中国石化仪征化纤股份有限公司化工厂电仪车间技术工程师、技术组长；2003 年6 月起就职于本公司，历任工程部部长、审计部部长。现任本公司监事会主席。

截至目前，孙明东先生直接持有本公司股份596.77 万股，占公司总股本的比例 为1.79%。孙明东先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有 公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最 近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查。

经查询核实，孙明东先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

杭丽娜女士， 1988 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，系 统分析与集成专业。2013 年参加工作。2013 年7 月起就职于本公司，任标准管理工 程师一职。

截至目前，杭丽娜女士未持有本公司股份。杭丽娜女士与公司实际控制人、董 事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系， 且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中 国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受 到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2021-037

经通过最高人民法院网查询核实，杭丽娜女士不属于“失信被执行人”，符合 《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。