Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 24, 2021

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2021-036

无锡智能自控工程股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2021 年 6 月 15 日届满。根据《公司法》、《深圳证券证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公 司于 2021 年 5 月 24 日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事 的议案》。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2021-034）。

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名，第三 届提名委员会第二次会议审查，推荐沈剑标先生、陈彦先生、沈剑飞先生、吴畏先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人；推荐翟胜宝先生、叶向东先生、戚国胜 先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

上述独立董事候选人翟胜宝先生、叶向东先生均已取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书，戚国胜先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举，其中独立 董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审 议。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事 会董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和 义务。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2021 年 5 月 24 日

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附件：候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

沈剑标先生， 1960 年2 月出生，硕士、高级经济师、工程师。1981 年参加工 作，曾任无锡职业技术学院教师。2002 年5 月起在本公司任职，历任执行董事、经 理；现任本公司董事长、总经理，兼任江苏省调节阀工程技术研究中心主任，国家 标准委员会委员（SAC/TC124/SC1 技术委员会），无锡市新吴区人大代表。沈剑标 先生曾主编《金工实习》一书，为全国高等职业技术教育机电类规划教材。沈剑标 先生先后主持申报并成功获批多项国家发明专利和实用新型专利：其所主持开发的 “一种波纹管Y 型直通夹套气相阀”、“多回转式气动执行调节器”已应用于国内 多套装置；主持开发的“基于物联网的智能控制三偏心蝶阀研发及产业化”项目被 列为无锡市科技计划项目；此外，还主持了“角行程执行机构”、“R 系列开关球 阀”等企业研究开发项目。其主持设计开发的“Z6 系列高压哈氏合金调节角阀”、 “W 系列具有精确等百分比特性曲线型阀板的气动调节蝶阀”等多项新产品被江苏 省科技厅审定为江苏省高新技术产品。沈剑标先生还参与了《GB/T 17213 工业过程 控制阀》等国家标准的修订与审定工作。

截至目前，沈剑标先生直接持有本公司股份12,461.68 万股，通过无锡天亿信 投资有限公司间接控制本公司股份507.28 万股，占公司总股本的比例为39.00%， 为公司实际控制人。沈剑标先生与公司副总经理、董事会秘书沈剑飞先生为兄弟关 系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东 之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证 监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，沈剑标先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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陈彦先生， 1973 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、高级工 程师。1996 年参加工作，历任无锡职业技术学院教师。2002 年11 月起就职于本公 司，负责研发工作，现任本公司董事、产品技术营运中心总监。

陈彦先生是“外置式可调流量限位器”、“具有传动轴防卡死外定位导向结构 的蝶阀”、“薄膜执行机构的火警防护装置”等发明专利、以及“高压差小流量角 型控制阀”、“小流量V 口偏心调节球阀”、“高压上装调节切断型密封球阀”、 “高压迷宫式防空化套筒阀”等多项实用新型专利的第一发明人；陈彦先生也作为 项目负责人参与了“角行程执行机构”、“R 系列开关球阀”等企业研究开发项目。

截至目前，陈彦先生直接持有本公司股份473.61 万股，占公司总股本的比例为 1.42%。陈彦先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一 百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近 三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查。

经查询核实，陈彦先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

沈剑飞先生， 1965 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1988 年参加工作，历任江苏省海门中学教师、校长办秘书；中国银行股份有限公司 海门支行人秘科秘书、办公室主任，江海路支行行长、三厂支行行长；2012 年7 月 起在本公司任职，现任本公司董事会秘书、董事、副总经理，负责管理行政证券营 运中心。

截至目前，沈剑飞先生直接持有本公司股份217.6 万股，占公司总股本的比例 为0.65%。沈剑飞先生与公司实际控制人沈剑标先生为兄弟关系，除此之外与公司 其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系， 且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中 国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

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证券简称：智能自控 公告编号：2021-036

司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，沈剑飞先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

吴畏先生， 1966 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海第二 工业大学计算机运用专业。1985 年7 月至1995 年7 月就职于无锡仪表阀门厂；1995 年7 月至1997 年3 月就职于无锡发电设备厂；1997 年3 月至2001 年11 月就职于 无锡智能仪器仪表有限公司；2001 年11 月至今任职于本公司，现任本公司董事、 智能化控制事业部总经理。

截至目前，吴畏先生直接持有本公司股份2,207.12 万股，占公司总股本的比例 为6.64%。吴畏先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公 司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最 近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查。

经查询核实，吴畏先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历：

翟胜宝先生， 1976 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大 学会计学博士，北京大学工商管理博士后，全国会计领军（后备）人才，安徽省高 校工商管理学科拔尖人才，安徽省学术和技术带头人后备人选。现任安徽财经大学 会计学院院长，兼任安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事，芜湖伯特利汽车安全 系统股份有限公司独立董事，徽商银行外部监事，安徽德力日用玻璃股份有限公司 独立董事，本公司独立董事。

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2021-036

截至目前，翟胜宝先生未持有本公司股份。翟胜宝先生与公司实际控制人、董 事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系， 且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中 国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，翟胜宝先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

叶向东先生， 1953 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教 授级高级工程师。1982 年参加工作，先后任职于北京石油设计院、中国石化北京设 计院、中国石化工程建设有限公司，历任工程师、高级工程师、副总工程师，长期 从事仪表及自动化工程设计及管理工作。现退休回聘任职于中国石化工程建设有限 公司，从事工程设计工作，现任本公司独立董事。

截至目前，叶向东先生未持有本公司股份。叶向东先生与公司实际控制人、董 事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系， 且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中 国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，叶向东先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

戚国胜先生， 1960 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1983 年参加工作，历任中国石化工程建设公司副总经理，中石化炼化工程集团股份 有限公司副总经理。现已退休。

截至目前，戚国胜先生未持有本公司股份。戚国胜先生与公司实际控制人、董 事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2021-036

且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中 国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，戚国胜先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。