Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 24, 2021

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2021-035

无锡智能自控工程股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次 会议通知于 2021 年 5 月 14 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2021 年 5 月 24 日在公司 303 会议室召开。会议由监事会主席孙明东先生主持，应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会将于 2021 年 6 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的要求，公司将进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监 事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

公司监事会同意提名孙明东先生、杭丽娜女士为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人。

表决结果如下：

• 1、非职工代表监事候选人孙明东先生：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。

• 2、非职工代表监事候选人杭丽娜女士：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0

• 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。当选的两名 非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2021-035

第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资 格和条件：公司董事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属未担任公司监事， 最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-037）详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 三、备查文件

1、第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司监事会

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