Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 22, 2021

证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2021-009

无锡智能自控工程股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次 会议的通知于 2021 年 1 月 12 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。 会议于 2021 年 1 月 22 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实际到会 及授权出席董事 7 名（其中董事沈剑飞因公务原因未能出席会议，授权委托董事 吴畏代为出席会议并行使表决权），监事、部分高级管理人员列席了会议。会议 由董事长沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向 相关银行申请总额不超过人民币 25,000 万元的综合授信（以各家银行实际审批 的授信额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生 代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下：

序号	银行名称	授信额度 （万元）	授信期限	担保方式
1	江苏银行股份有限公司 无锡新区支行	8,000	一年	信用担保
2	中国工商银行股份有限公司 无锡新吴支行	6,000	一年	信用担保

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2021-009

3	中国建设银行股份有限公司 无锡蠡湖支行	6,000	一年	信用担保
4	招商银行股份有限公司 无锡分行	5,000	一年	信用担保

公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信 额度可循环使用。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2021-008）。

三、 备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2021 年 1 月 22 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2