Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 30, 2020

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2020-092

无锡智能自控工程股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次 会议通知于 2020 年 12 月 21 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2020 年 12 月 30 日在公司 303 会议室召开。会议由监事会主席孙明东先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 < 无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计 划（草案） > 及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住专业管理人才，充分调动管理团队和核心员工的积极性和创造性，保证公司业 绩稳步提升，确保公司战略发展和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，拟定了《无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股 计划（草案）》及摘要。

《无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2020-092

《无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告 编号：2020-090）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完 善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发 展；公司第一期员工持股计划（草案）内容符合《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及股东合法利 益的情形；公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与员工持股计划的情形。

（二）审议通过了《关于 < 无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计 划管理办法 > 的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司第一期员工持股计划的的顺利实施，确保本期员工持股计划有效落 实，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》等相关法律、行政法规、规范性文件并结合公司实际情况，公司拟定了《无 锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

《无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

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