Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 30, 2020

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2020-091

无锡智能自控工程股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次 会议的通知于 2020 年 12 月 21 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。 会议于 2020 年 12 月 30 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 < 无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计 划（草案） > 及摘要的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事沈剑飞先生将参与本次员工持 股计划，对本议案回避表决。

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住专业管理人才，充分调动管理团队和核心员工的积极性和创造性，保证公司业 绩稳步提升，确保公司战略发展和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，拟定了《无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股 计划（草案）》及摘要。

《无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2020-091

《无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告 编号：2020-090）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意见， 具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 < 无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计 划管理办法 > 的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事沈剑飞先生将参与本次员工持 股计划，对本议案回避表决。

为规范公司第一期员工持股计划的的顺利实施，确保本期员工持股计划有效落 实，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》等相关法律、行政法规、规范性文件并结合公司实际情况，公司拟定了《无 锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

《无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事沈剑飞先生将参与本次员工持 股计划，对本议案回避表决。

为保证公司本期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事 会全权办理员工持股计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施员工持股计划，负责拟定和修改本计划；

（2）授权董事会办理本计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本计 划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、延长存续期及提 前终止本计划等；

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2020-091

（3）授权董事会办理员工持股计划标的股票的锁定和解锁的全部事宜；

（4）授权董事会批准员工持股计划在存续期内参与公司配股、增发等再融资事 宜的议案；

（5）授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议；

（6）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持 股计划进行相应修改和完善；

（7）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规 定需由股东大会行使的权利除外。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2021 年 1 月 18 日（周一）下午 14：00，在公司 101 会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-093）详见 公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告。

三、 备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

• 3、董事会关于公司第一期员工持股计划符合《指导意见》相关规定的说明；

• 4、监事会关于第一期员工持股计划相关事项的审核意见。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日

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