Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 8, 2020

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2020-087

无锡智能自控工程股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次 会议通知于 2020 年 11 月 27 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2020 年 12 月 8 日在公司 303 会议室召开。会议由监事会主席孙明东先生主持，应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于拟新建开关控制阀制造基地项目的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司战略发展规划，结合国际国内智能控制阀市场发展趋势及公司实际经 营情况，为进一步提升公司产能规模及优化产品结构，提升市场地位，公司拟新建 “开关控制阀制造基地项目”。

本项目总投资预计为 45,000 万元，包括基础建设投入（含土地出让金）、设备 投入、铺底流动资金等。

公司拟先行以自筹资金投入，后续如本项目被列为公司再融资的募投项目，则 以募集资金置换。

本项目建成后有利于公司进一步扩大产能，完善产业布局，提升市场占有率和 竞争优势。

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2020-087

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于投资新建开关控制阀制造基地项目的公告》（公告 编号：2020-088）。

经审核，监事会认为：公司投资新建开关控制阀制造基地项目的事项符合公司 发展战略与实际市场需求，有利于优化产品结构、完善产业布局、提高市场地位、 提升整体竞争力，不存在损害中小股东利益的情形。

三、备查文件

• 1、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司监事会 2020 年 12 月 8 日

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