Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 20, 2020

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2020-071

无锡智能自控工程股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五 次会议的通知于 2020 年 8 月 7 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。 会议于 2020 年 8 月 19 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

• (一) 审议通过了《关于2020 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 《2020 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-070）详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

公司董事、监事、高级管理人员对《2020 年半年度报告》签署了书面确认意见。

• (二) 审议通过了《关于2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

• 议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]683 号）的核准，公司于 2019 年 7 月 2 日公开发行可转换公司债券 230 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 230,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,354,324.36 元，实际募集资金净额为人民

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2020-071

币 221,645,675.64 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司设立的可转债募 集资金专户中，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2019]6474 号《验 资报告》验证。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告。

《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2020-073）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）公告。

(三) 审议通过了《关于可转债募集资金投资项目延长实施期限的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司可转债募集资金投资项目为“特种阀门深加工”和“直行程智能控制阀制 造基地建设项目”。其中，“特种阀门深加工”项目的实施将在较大程度上改善产 品的技术和工艺水平，实现产品“质”的提升，逐步完成公司以中高端产品为主的 产品结构调整，增强为客户提供高附加值产品和服务的能力；“直行程智能控制阀 制作基地建设项目”的实施可以大幅提升直行程控制阀产品的产能，完成规模化生 产，满足日益增长的生产订单需求，实现产品“量”的保证，拓展企业盈利空间。

上述两个募投项目原计划预计 2020 年 6 月底建设完毕。因受新冠肺炎疫情的影 响，募投项目基础建设、物流运输、设备安装调试等各环节均受到不同程度的影响， 导致募投项目整体实施进度较预期有所延迟。公司结合当前募集资金投资项目的实 际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下， 拟将上述项目的竣工时间延期至 2020 年 12 月 31 日。

公司独立董事、保荐机构对本议案发表了独立意见与核查意见，具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

《关于可转债募集资金投资项目延长实施期限的公告》（公告编号：2020-074） 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告。

三、 备查文件

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2020-071

• 1、第三届董事会第二十五次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

• 3、《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司可转债

• 募集资金投资项目延长实施期限的核查意见》；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日

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