Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 24, 2020

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2020-062

无锡智能自控工程股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会 议通知于 2020 年 7 月 20 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2020 年 7 月 24 日在公司 303 会议室召开。会议由监事会主席孙明东先生主持，应到监事 3 名，实 到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于徐新梅女士因个人原因辞去公司监事一职，根据《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的要求，公司监事会拟提名杭丽娜女士为公司第三届监事会非职工 代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。

该非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格 和条件；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员 任职期间不得担任公司监事；最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监 事人数不超过公司监事总数的二分之一。

《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2020-064）详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公 告。

本议案尚须提交股东大会审议。

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2020-062

三、备查文件

• 1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司监事会

2020 年 7 月 24 日

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