Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 1, 2019

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2019-061

无锡智能自控工程股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次 会议的通知于 2019 年 7 月 22 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。 会议于 2019 年 8 月 1 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为加速募集资金投资项目的建设，在募集资金达到可使用状态前（截至 2019 年 7 月 15 日止），公司以自筹资金预先投入“特种阀门深加工项目”、“直行程智 能控制阀制造基地建设项目”等募集资金投资项目。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金先期投入募集资金投 资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于无锡智能自控工程股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2019]6552 号）和《无锡 智能自控工程股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说 明》。截至 2019 年 7 月 15 日，公司以自筹资金 1,706.83 万元预先投入“特种阀门 深加工项目”；以自筹资金 1,329.32 万元预先投入“直行程智能控制阀制造基地建 设项目”。

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2019-061

现公司拟用募集资金 3,036.15 万元置换先期投入募集资金投资项目的同等金额 自筹资金。

《无锡智能自控工程股份有限公司用募集资金置换先期投入的公告》（公告编 号：2019-063）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告。

三、 备查文件

• 1、第三届董事会第十六次会议决议；

• 2、《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2019 年 8 月 1 日

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