Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 24, 2019

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2019-019

无锡智能自控工程股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一 次会议的通知于2019 年4 月12 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。

2、会议于2019 年4 月24 日上午9 时在公司303 会议室召开。

3、会议应到董事7 名，实到董事7 名，监事、高级管理人员列席了会议。会议 由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《 2019 年第一季度报告全文》详见 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）公告。

《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-018）详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）公告。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为促进无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）的持续稳健发展， 满足公司在生产经营和投资建设中的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司无 锡梅村支行申请总额不超过人民币 7,000 万元的综合授信（以银行实际审批的授信 额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司 签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下：

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2019-019

序号	银行名称	授信额度（万元）	授信期限	担保方式
1	中信银行股份有限公司无锡梅村支行	7,000	一年	信用担保

公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额

度可循环使用。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-021）详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、 备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2019 年4 月24 日

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