Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 22, 2018

证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2018-094

无锡智能自控工程股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八 次会议的通知于2018 年10 月12 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事 发出。

2、会议于2018 年10 月22 日上午9 时在公司303 会议室召开。

3、会议应到董事7 名，实到董事7 名，公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2018 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-093）详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告。

公司董事、高级管理人员对 2018 年第三季度报告签署了书面确认意见。

（二）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平，结合公司发展壮大的需 要和长远发展规划，现拟对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整系公司在 现有组织架构基础上，结合公司进一步发展所面临的内外部环境，对内部组织以 及各部门职责进行优化，有利于公司人才培养和团队建设，进一步提高组织运营

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2018-094

效率。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 公司组织架构调整的公告》（公告编号：2018-096）。

三、备查文件

1 、第三届董事会第八次会议决议；

2 、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2018 年10 月22 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2