Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 23, 2018

证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2018-076

无锡智能自控工程股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五 次会议的通知于2018 年8 月10 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发 出。

• 2、会议于2018 年8 月22 日上午9 时在公司303 会议室召开。

• 3、会议应到董事7 名，实到董事7 名，监事列席了会议。会议由沈剑标先

• 生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于2018 年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2018 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-075）详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告。

公司董事、高级管理人员对《2018 年半年度报告》签署了书面确认意见。

• 2、审议通过《关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]695 号）的核准，无锡智能自控工程股 份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股3,056.00 万股，

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证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2018-076

每股发行价格为人民币8.4 元，募集资金总额为人民币256,704,000.00 元，扣 除发行费用人民币33,780,415.10 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 222,923,584.90 元。实际募集资金与部分发行费用合计231,704,000.00 元于 2017 年5 月31 日到账，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（会验字[2017]3977 号）。经董事会批准，2017 年6 月20 日、2017 年11 月23 日，公司与交通银行无锡东林支行、中国银行无锡高新技 术开发区支行、中信银行无锡梅村支行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集 资金三方监管协议》，在上述三家支行分别开设募集资金专项账户。专户仅用于 公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告。

《关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2018-078）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2018 年8 月22 日

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