Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 13, 2018

证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2018-072

无锡智能自控工程股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四 次会议的通知于2018 年8 月3 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发 出。

• 2、会议于2018 年8 月13 日上午9 时在公司303 会议室召开。

• 3、会议应到董事7 名，实到董事7 名，监事列席了会议。会议由沈剑标先

• 生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于签订<江溪街道南丰工业园A4 地块国土非住宅征收费用 结算协议书及增补协议书>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因南丰工业园A 区地块建设需要，公司位于南丰配套园A 区的18 号地块、 42 号地块被纳入拆迁征收范围，公司与江溪街道征收安置科签订相关地块征收 费用结算协议书及增补协议书。根据该协议书，公司预计获得相关地块土地、房 屋等经济补偿金额合计人民币30,204,392.00 元。

《关于签订拆迁协议书及增补协议书的公告》（公告编号：2018-073）详见 公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本议案尚需提交股东大会审议，会议时间另行通知。

三、备查文件

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证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2018-072

• 1 、第三届董事会第四次会议决议；

• 2 、《江溪街道南丰工业园 A4 地块国土非住宅征收费用结算协议书及增补协议

书》。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2018 年8 月13 日

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