Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 24, 2018

证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2018-068

无锡智能自控工程股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 次会议的通知于2018 年7 月13 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发 出。

• 2、会议于2018 年7 月24 日上午9 时在公司303 会议室召开。

• 3、会议应到董事7 名，实到董事7 名，监事列席了会议。会议由沈剑标先

• 生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等 额置换的议案》

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公 司拟在募集资金投资项目建设期间，使用信用证支付募集资金投资项目款项，并 定期从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了专项核查意见；公司独 立董事对本事项发表了独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用信用 证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号： 2018-070）、《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司使 用信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的专项意见》、《无锡 智能自控工程股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第三次会议相关事项 的独立意见》。

此议案经与会董事审议，表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2018-068

三、备查文件

• 1、第三届董事会第三次会议决议；

• 2、华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司使用信

• 用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的专项意见；

  • 3、独立董事对公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2018 年7 月24 日

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