Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 24, 2018

证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2018-069

无锡智能自控工程股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三

• 次会议的通知于2018 年7 月13 日以邮件、电子通讯等方式向全体监事发出。

  • 2、会议于2018 年7 月24 日下午13:00 在公司303 会议室召开。

• 3、会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议由监事会主席孙明东先生主持。

• 会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于使用信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等

• 额置换的议案》

此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公 司拟在募集资金投资项目建设期间，使用信用证支付募集资金投资项目款项，并 定期从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。

监事会认为：公司使用信用证支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、 设备采购款及材料采购款等，将有助于公司节省财务费用支出，有利于提高募集 资金的使用效率，改善公司现金流，符合公司股东和广大投资者利益，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况，同意使用信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司监事会 2018 年7 月24 日

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