Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 18, 2018

证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2018-064

无锡智能自控工程股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 次会议的通知于2018 年7 月6 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发 出。

• 2、会议于2018 年7 月17 日上午9 时在公司303 会议室召开。

• 3、会议应到董事7 名，实到董事7 名，监事列席了会议。会议由沈剑标先

• 生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司于2017 年7 月18 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币18,200 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日 起12 个月。

鉴于上述现金管理期限即将到期，为提高公司募集资金的使用效率，在保证 募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟延长闲置募集资金进行现金 管理，延长期间现金管理额度不超过人民币10,000 万元，延长期限为自本次董 事会审议通过之日起3 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 同时，授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日 起3 个月内有效。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了专项核查意见；公司独 立董事对本事项发表了独立意见。

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证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2018-064

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-066）、《华泰联合证 券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司延长使用部分闲置募集资 金进行现金管理的核查意见》、《无锡智能自控工程股份有限公司独立董事对公司 第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

此议案经与会董事审议，表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第二次会议决议；

2、华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司延长使 用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

• 3、独立董事对公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2018 年7 月17 日

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