Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 15, 2018

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2018-059

无锡智能自控工程股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

• 1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次

• 会议于2018 年6 月15 日下午18 时在公司101 会议室召开。

  • 2、会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议由监事孙明东先生主持。会议的召

• 集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  • 二、 监事会会议审议情况

  • 1 、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举孙明东先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与第三届监事会任期一

致，孙明东先生简历详见附件。

三、 备查文件

• 1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司监事会

2018 年6 月15 日

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2018-059

附件：孙明东先生简历

孙明东先生，1969 年3 月出生，大专学历，工程师。1992 年参加工作，历任中 国石化仪征化纤股份有限公司化工厂电仪车间技术工程师、技术组长；2003 年6 月 起就职于本公司，历任工程部部长。现任本公司监事、审计部部长。

截至目前，孙明东先生直接持有本公司股份433.5 万股，占公司总股本的比例 为2.09%。孙明东先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有 公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最 近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查。

经查询核实，孙明东先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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