Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 15, 2018

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2018-058

无锡智能自控工程股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次 会议于 2018 年 6 月 15 日下午 16 点在公司 101 会议室召开。全体董事一致同意豁免 本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信 息。

2、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主 持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会选举沈剑标先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

经全体董事表决，同意选举第三届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。组成如下：

• （1） 审计委员会：翟胜宝（主任委员）、叶向东、沈剑飞；

• （2） 薪酬与考核委员会：陈湘鹏（主任委员）、叶向东、沈剑标；

• （3） 提名委员会：叶向东（主任委员）、翟胜宝、沈剑标；

（4） 战略委员会：沈剑标（主任委员）、陈湘鹏、陈彦。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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3 、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任沈剑标先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满止。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任仲佩亚女士、杜学军先生、沈剑飞先生担任公司副总经理，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任沈剑飞先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满止。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任杨子静先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满止。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7 、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为促进无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）的持续稳健发展， 满足公司在生产经营和投资建设中的资金需求，公司拟向有关银行申请总额不超过 人民币 20,000 万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信额度为准），该批授信 不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署以下综合授信额度 内的各项法律文件。具体情况如下：

序 号		授信额度 （万元）
	银行名称		授信期限	担保方式
1	宁波银行无锡新吴区支行	10,000	一年	信用担保

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2 交通银行无锡东林支行 10,000 一年 信用担保

公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额 度可循环使用。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《无锡智能自控工程股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公 告编号：2018-060）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、 备查文件

• 1、第三届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

四、其他说明

上述人员简历详见附件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2018 年 6 月 15 日

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附件：

1 、 沈剑标先生简历

沈剑标先生，1960 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、 高级经济师、工程师。1981 年参加工作，曾任无锡职业技术学院教师。2002 年5 月起在本公司任职，历任执行董事、经理；现任本公司董事长、总经理，兼任江苏 省调节阀工程技术研究中心主任，国家标准委员会委员（SAC/TC124/SC1 技术委员 会），无锡市新吴区人大代表。沈剑标先生曾主编《金工实习》一书，为全国高等 职业技术教育机电类规划教材。沈剑标先生先后主持申报并成功获批多项国家发明 专利和实用新型专利：其所主持开发的“一种波纹管Y 型直通夹套气相阀”、“多 回转式气动执行调节器”已应用于国内多套装置；主持开发的“基于物联网的智能 控制三偏心蝶阀研发及产业化”项目被列为无锡市科技计划项目；此外，还主持了 “角行程执行机构”、“R 系列开关球阀”等企业研究开发项目。其主持设计开发 的“Z6 系列高压哈氏合金调节角阀”、“W 系列具有精确等百分比特性曲线型阀板 的气动调节蝶阀”等多项新产品被江苏省科技厅审定为江苏省高新技术产品。沈剑 标先生还参与了《GB/T 17213 工业过程控制阀》等国家标准的修订与审定工作。

截至目前，沈剑标先生直接持有本公司股份7788.55 万股，通过无锡天亿信投 资有限公司间接持有本公司股份193.80 万股，占公司总股本的比例为38.41%，为 公司控股股东、实际控制人。沈剑标先生与公司副总经理、董事会秘书沈剑飞先生 为兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股 份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六 条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受 到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查。

经查询核实，沈剑标先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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2 、 陈彦先生简历

陈彦先生，1973 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 级工程师。1996 年参加工作，历任无锡职业技术学院教师。2002 年11 月起就职于 本公司，负责研发工作，现任本公司研发部部长。

陈彦先生是“外置式可调流量限位器”、“具有传动轴防卡死外定位导向结构 的蝶阀”、“薄膜执行机构的火警防护装置”等发明专利、以及“高压差小流量角 型控制阀”、“小流量V 口偏心调节球阀”、“高压上装调节切断型密封球阀”、 “高压迷宫式防空化套筒阀”等多项实用新型专利的第一发明人；陈彦先生也作为 项目负责人参与了“角行程执行机构”、“R 系列开关球阀”等企业研究开发项目。

截至目前，陈彦先生直接持有本公司股份433.5 万股，占公司总股本的比例为 2.09%。陈彦先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一 百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近 三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查。

经查询核实，陈彦先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3 、 翟胜宝先生简历

翟胜宝先生，1976 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大 学会计学博士，北京大学工商管理博士后，全国会计领军（后备）人才，安徽省高 校工商管理学科拔尖人才，安徽省学术和技术带头人后备人选。现任安徽财经大学 会计学院院长、博士生导师，中国会计学会财务成本分会常务理事、副秘书长，中 国会计学会教育专业委员会委员，安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事。已取得 中国证监会认可的独立董事资格证书。

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截至目前，翟胜宝先生未持有本公司股份。翟胜宝先生与公司实际控制人、董 事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系， 且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中 国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，翟胜宝先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4 、 叶向东先生简历

叶向东先生，1953 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教 授级高级工程师。1982 年参加工作，先后任职于北京石油设计院、中国石化北京设 计院、中国石化工程建设有限公司，历任工程师、高级工程师、副总工程师，长期 从事仪表及自动化工程设计及管理工作。现退休回聘任职于中国石化工程建设有限 公司，从事工程设计工作。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至目前，叶向东先生未持有本公司股份。叶向东先生与公司实际控制人、董 事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系， 且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中 国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，叶向东先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5 、 陈湘鹏先生简历

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陈湘鹏先生，1949 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1978 年参加工作，历任湖南省机械工业设计院助理工程师、工程师、设计组长、 设计队长、主任工程师、院长助理、副院长、院长兼党委书记，长沙市政府副秘书 长兼市招商局局长，华湘进出口集团公司总经理，目前在从事国际经济合作工作。 暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得独立董事资格证书。

截至目前，陈湘鹏先生未持有本公司股份。陈湘鹏先生与公司实际控制人、董 事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系， 且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中 国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，陈湘鹏先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

6 、 仲佩亚女士简历

仲佩亚女士，1973 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 1995 年参加工作，历任西门子听力仪器（苏州）有限公司高级培训员；优利康听力 技术（苏州）有限公司生产主管、培训主管；舒尔电子（苏州）有限公司生产经理。 2008 年8 月起在本公司任职，任副总经理。

截至目前，仲佩亚女士直接持有本公司股份136 万股，占公司总股本的比例为 0.65%。仲佩亚女士与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一 百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近 三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三

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证券简称：智能自控 公告编号：2018-058

次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查。

经查询核实，仲佩亚女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

7 、 杜学军先生简历

杜学军先生，1970 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。1992 年参加工作，历任中国石化仪征化纤股份有限公司化工厂技术组长、 电仪车间副主任、工程师、设备科副科长；浙江逸盛石化有限公司仪电部经理、工 程部经理、副总经理；2009 年2 月起在本公司任职，任副总经理。

截至目前，杜学军先生直接持有本公司股份433.5 万股，占公司总股本的比例 为2.09%。杜学军先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有 公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最 近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查。

经查询核实，杜学军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

8 、 杨子静先生简历

杨子静先生，1971 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师。1993 年参加工作，历任约克（无锡）空调冷冻设备有限公司高级财务 主管；无锡礼恩派华光汽车部件有限公司财务部部长。2009 年2 月起在无锡智能自 控工程股份有限公司任职财务部部长，兼任江苏智能特种阀门有限公司财务部部长。

截至目前，杨子静先生间接持有本公司股份5.1 万股，占公司总股本的比例为 0.02%。杨子静先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2018-058

5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一 百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近 三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查。

经查询核实，杨子静先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

9 、 沈剑飞先生简历

沈剑飞先生，1965 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1988 年参加工作，历任江苏省海门中学教师、校长办秘书；中国银行股份有限公司 海门支行人秘科秘书、办公室主任，江海路支行行长、三厂支行行长；2012 年7 月 起在本公司任职，任副总经理、董事会秘书。

截至目前，沈剑飞先生直接持有本公司股份136 万股，占公司总股本的比例为 0.65%。沈剑飞先生与公司实际控制人沈剑标先生为兄弟关系，除此之外与公司其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且 不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国 证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最 近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，沈剑飞先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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