Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 30, 2018

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2018-046

无锡智能自控工程股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议 事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于2018 年5 月30 日召开第二届 监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会由3 名监事组成，其中股东代表监事2 名，职工代表监事1 名。经公司监事会审查，同意提名孙明东先生、华燕智女士为公司第三届监事会股 东代表监事候选人（简历详见附件）。

上述监事候选人尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投 票制进行表决，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事张书军先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通 过之日起计算。

上述股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格 和条件：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司于2018 年5 月29 日召开了职工代表大会，具体内容请见《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2018-047）。

公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感 谢！

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2018-046

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司监事会

2018 年5 月30 日

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证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2018-046

附件：非职工代表监事候选人简历

孙明东先生， 1969 年3 月出生，大专学历，工程师。1992 年参加工作，历任 中国石化仪征化纤股份有限公司化工厂电仪车间技术工程师、技术组长；2003 年6 月起就职于本公司，历任工程部部长。现任本公司监事、审计部部长。

截至目前，孙明东先生直接持有本公司股份433.5 万股，占公司总股本的比例 为2.09%。孙明东先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有 公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最 近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查。

经查询核实，孙明东先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

华燕智女士， 1974 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 会计师。1995 年参加工作，历任无锡朝阳集团股份有限公司会计，无锡环宇包装材 料有限公司会计，无锡市利钧轴承有限公司财务经理。2007 年6 月就职于本公司， 历任财务部主办会计、财务主管、审计部审计主管。现任本公司审计部副部长。

截至目前，华燕智女士未持有本公司股份。华燕智女士与公司实际控制人、董 事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系， 且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中 国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，华燕智女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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