Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 30, 2018

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2018-045

无锡智能自控工程股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

• 1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五

• 次会议的通知于2018 年5 月18 日以邮件、传真等方式向全体监事发出。

  • 2、会议于2018 年5 月30 日下午13 时在公司303 会议室召开。

• 3、会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议由监事会主席李春喜先生主持。 会

• 议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  • 二、 监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会将于 2018 年 6 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的要求，公司将进行监事会换届选举。公司监事会拟提名孙明东先 生、华燕智女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，待股东大会选举产生后， 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张书军先生共同组成公司第三届监 事会。与会监事逐项审议通过下列议案：

（1）选举孙明东先生为公司第三届监事会监事；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举华燕智女士为公司第三届监事会监事；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-046）详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）公告。

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==

1

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2018-045

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

• 1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司监事会

2018 年5 月30 日

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==

2