Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 30, 2018

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2018-047

无锡智能自控工程股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事 规则》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。

公司于2018 年5 月29 日召开职工代表大会，经与会的职工代表审议，一致同 意选举张书军先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会， 任期自2018 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。公司第 三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司监事会

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2018-047

附件：张书军先生简历

张书军先生， 1977 年11 月出生，高中学历。1995 年参加工作，曾为江苏无锡 智能仪器仪表公司员工；2002 年3 月起任职于本公司，历任技术员、生产部装配车 间主管。现任本公司职工监事、生产部装配车间高级主管。

截至目前，张书军先生通过无锡天亿信投资有限公司间接持有本公司股份17 万股，占公司总股本的比例为0.08%。张书军先生与公司实际控制人、董事、监事、 高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以 下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采 取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，张书军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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