Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 20, 2018

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2018-036

无锡智能自控工程股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

• 1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

• 次会议的通知于2018 年4 月9 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。

  • 2、会议于2018 年4 月19 日上午9 时在公司303 会议室召开。

• 3、会议应到董事7 名，实到董事7 名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主

• 持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  • 二、 董事会会议审议情况

  • 1 、审议通过《关于<2018 年第一季度报告全文及正文>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 《 2018 年第一季度报告全文》详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）公告。

• 《2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-035）详见公司指定信息披露

• 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）公告。

• 2 、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的

• 议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2017 年年度权益分派方案已经实施完毕：以公司截至 2017 年 12 月 31 日 总股本 122,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.8 元（含税），总 计支付现金股利 9,779,200.00 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股

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转增 7 股，转增后总股本增加至 207,808,000 股。根据相关法律、法规和规范性文件 及有关监管部门的要求，针对上述注册资本变更事宜，公司拟对《公司章程》中的 相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记手续。修订的主要内容如下：

序号	修订前	修订后
	第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币
1	12,224万元。	20,780.80万元。
	第十九条 公司股份总数为12,224	第十九条 公司股份总数为
	万股，全部为人民币普通股，其中公	20,780.80 万股，全部为人民币普通
2	司首次对社会公众公开发行的人民	股，其中公司首次对社会公众公开发
	币普通股为3,056万股。	行的人民币普通股为3,056万股。

《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-038）详见 公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本议案尚需提交股东大会审议，会议时间另行通知。

三、 备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2018 年4 月20 日

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