Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 24, 2017

证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2017-033

无锡智能自控工程股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 六次会议的通知于2017 年11 月13 日以邮件、传真等方式向全体董事、监事发 出。

• 2、会议于2017 年11 月23 日上午9 时在公司303 会议室召开。

• 3、会议应到董事7 名，实到董事7 名，监事列席了会议。会议由沈剑标先

• 生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金 的议案》

为加速募集资金投资项目的建设，在募集资金达到可使用状态前（截至2017 年6 月20 日止），公司已使用自筹资金457.54 万元预先投入“年产1 万套高性 能智能控制阀项目”募投项目； 2,539.80 万元预先投入“科技中心项目”募投 项目； 136.34 万元预先投入“营销导向型区域服务中心总部建设项目”募投项 目。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金先期投入募集 资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《无锡智能自控工程股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]5056 号）。 现公司拟用募集资金3,071.43 万元置换先期投入募集资金投资项目的同等金额 自筹资金。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《无锡智能自 控工程股份有限公司用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2017-035），

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证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2017-033

《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司用募集资金 置换先期投入的专项意见》。

此议案经与会董事审议，表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十六次会议决议

• 2、《独立董事关于用募集资金置换先期投入的独立意见》。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2017 年 11 月 23 日

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