Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 20, 2017

证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2017-018

无锡智能自控工程股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

• 四次会议的通知于2017 年8 月7 日以邮件、传真等方式向全体董事、监事发出。 2、会议于2017 年8 月17 日上午9 时在公司303 会议室召开。

• 3、会议应到董事7 名，实到董事7 名，监事列席了会议。会议由沈剑标先

• 生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、 审议通过《关于2017 年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 《2017 年半年度报告全文》详见2017 年8 月21 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）公告。

《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-017）详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告。

• 2、审议通过《关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

• 议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2017-020）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

3、 审议通过《关于变更公司类型并完成工商登记暨完成公司注册资本增加

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2017-018

的工商变更的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《无锡智能自控工程股份有限公司关于变更公司注册资本及公司类型的公 告》（公告编号：2017-023）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 此议案尚需提交股东大会审议。

• 4、 审议通过《关于修订<公司章程（草案）>并启用作为正式章程同时办理

• 工商变更登记的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《无锡智能自控工程股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号： 2017-024）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

此议案尚需提交股东大会审议。

• 5、 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修改后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

此议案尚需提交股东大会审议。

• 6、 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

此议案尚需提交股东大会审议。

• 7、 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修改后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

此议案尚需提交股东大会审议。

• 8、 审议通过《关于中国银行无锡分行对我公司增加信用授信额度的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 《无锡智能自控工程股份有限公司关于增加信用授信额度的公告》（公告编

号：2017-022）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2017-018

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）

• 9、 审议通过《关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司定于2017 年9 月5 日下午14：00，在无锡市新区梅村工业园锡达路258

号一楼101 会议室召开2017 年第三次临时股东大会。

《关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-021）详 见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==