Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — AGM Information 2024

May 19, 2024

证券代码： 002877 证券简称：智能自控 公告编号： 2024-052 债券代码： 128070 债券简称：智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 4 月 22 日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-047），定于 2024 年 5 月 23 日召 开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的 方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大 会并行使表决权。具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关

• 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 23 日（周四）14:00 开始

• （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 23 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25、

9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 23 日 9:1515:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投 票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式， 同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效 投票表决为准。

• 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 17 日（周五）

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议 的股东可以书面形式委托代理人出席和参加表决（代理人不必是公司股东），或者在 网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

1、审议事项
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》	√
4.00	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于2024年度财务预算的议案》	√
6.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√

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7.00	《关于2024年度董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于2024年度监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
11.00	《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》	√
12.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
累积投票提案	提案均为等额选举，填报投给候选人的选票数
13.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4 人）
13.01	选举沈剑标先生为公司第五届董事会非独立董事	√
13.02	选举陈彦先生为公司第五届董事会非独立董事	√
13.03	选举沈剑飞先生为公司第五届董事会非独立董事	√
13.04	选举吴畏先生为公司第五届董事会非独立董事	√
14.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3 人）
14.01	选举吴明芳女士为公司第五届董事会独立董事	√
14.02	选举章玲洁女士为公司第五届董事会独立董事	√
14.03	选举戚国胜先生为公司第五届董事会独立董事	√
15.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2 人）
15.01	选举童安奇先生为公司第五届监事会监事	√
15.01	选举杭丽娜女士为公司第五届监事会监事	√

同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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2、披露情况

上述议案已由 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第三十次会议和第四届监 事会第二十次会议审议通过，具体内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日披露于《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

以上全部议案均为对中小投资者单独计票的议案。13-15 议案采取累积投票制， 即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将 所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不 得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议 后,股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-16:30

2、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证 件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的 授权委托书。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间 为准（《股东大会参会登记表》见附件二）。截止时间为 2024 年 5 月 21 日下午 16:30。 来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券事务部

4、联系方式： 联系人：陈怡

联系电话：0510-88551877

传真：0510-88157078

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邮箱：sjf@wuxismart.com

地址：无锡市新吴区锡达路 258 号

邮政编码：214112

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按

当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第三十次会议决议；

• 2、第四届监事会第二十次会议决议；

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托____先生/女士代表本人出席无锡智能自控工程股份 有限公司2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）________

委托人持股数：__委托人股东账户：____ 受托人签名：____受托人身份证号______

委托日期：________

提案表决意见

	提案表决意见
提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》	√
4.00	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于2024年度财务预算的议案》	√
6.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于2024年度董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于2024年度监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√

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11.00	《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》	√
12.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
累积投票提案	提案均为等额选举，填报投给候选人的选票数
13.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4 人）
13.01	选举沈剑标先生为公司第五届董事会非独立董事	√
13.02	选举陈彦先生为公司第五届董事会非独立董事	√
13.03	选举沈剑飞先生为公司第五届董事会非独立董事	√
13.04	选举吴畏先生为公司第五届董事会非独立董事	√
14.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3 人）
14.01	选举吴明芳女士为公司第五届董事会独立董事	√
14.02	选举章玲洁女士为公司第五届董事会独立董事	√
14.03	选举戚国胜先生为公司第五届董事会独立董事	√
15.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2 人）
15.01	选举童安奇先生为公司第五届监事会监事	√
15.01	选举杭丽娜女士为公司第五届监事会监事	√

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一 审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项 的表决意见未作具体指示或同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

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附件二：

股东大会参会登记表

姓名（名称）
身份证号或法人 股东营业执照号		法人股东法定代 表人姓名
股票账户号		持股数量
代理人姓名		是否本人参加
代理人身份证号		联系电话
电子邮箱		联系地址

注：

• 1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为 2024 年 5 月 21 日下午 16:30。

• 3、请用正楷字填写（须与股东名册所载一致）

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362877”，投票简称为“智能 ”

• 投票 。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见: 同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东以其所拥有的每个 提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其 对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候 选人投 0 票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-15:00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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