Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — AGM Information 2020

Apr 26, 2020

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2020-037

无锡智能自控工程股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了

• 《关于召开2019 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间为：2020 年5 月18 日（周一）14:00 开始 （2）网络投票时间为：2020 年5 月18 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2020 年5 月18 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月18 日上午9:15 至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票 方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一 次有效投票表决为准。

• 6、会议的股权登记日：2020 年5 月8 日（周五）

• 7、出席对象：

• （1）截止2020 年5 月8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

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分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议的 股东可以书面形式委托代理人出席和参加表决（代理人不必是公司股东），或者在 网络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：无锡市新吴区锡达路258 号101 会议室

• 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案

• 1．《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；

• 2．《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；

• 3.《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》；

• 4.《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；

• 5.《关于2020 年度财务预算的议案》；

• 6.《关于2019 年度利润分配预案的议案》；

• 7.《关于2020 年度董事薪酬的议案》；

• 8.《关于2020 年度监事薪酬的议案》；

• 9.《关于确认2019 年度关联交易的议案》；

• 10.《关于2020 年度关联交易预计的议案》；

• 11.《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构

• 的议案》；

同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已由2020 年4 月23 日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届 监事会第十七次会议审议通过，具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事 会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-029）、《第三届监事会第十七次会 议决议公告》（公告编号：2020-030）及其他相关公告。

以上全部议案均为对中小投资者单独计票的议案，计票结果将在本次股东大会 决议公告中披露。

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议案9、议案10 为涉及关联股东应回避表决的议案，应回避表决的关联股东名

称：沈剑标。

三、提案编码

三、提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》	√
4.00	《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于2020 年度财务预算的议案》	√
6.00	《关于2019 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于2020 年度董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于2020 年度监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于确认2019 年度关联交易的议案》	√
10.00	《关于2020 年度关联交易预计的议案》	√
11.00	《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2020 年度审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1、登记时间：2020 年5 月12 日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30

• 2、登记方式：

• （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份

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的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份 证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的 授权委托书。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准（《股东大会参会登记表》见附件二）。截止时间为2020年5月12日下午16:30。 来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券事务部

4、联系方式：

联系人：季澄、刘忠志

联系电话：0510-88551877 传真：0510-88157078

邮箱：sjf@wuxismart.com

地址：无锡市新吴区锡达路258 号

邮政编码：214112

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按 当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、 备查文件

• 1、第三届董事会第二十一次会议决议；

• 2、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2020 年4 月24 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托____先生/女士代表本人出席无锡智能自控工程股份 有限公司2019 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）____ 委托人持股数：___委托人股东账户：___ 受托人签名：__受托人身份证号______

委托日期：________

提案表决意见

提案遍码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：表示对以下所有议案统 一表决	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2019 年度董事会工作 报告>的议案》	√
2.00	《关于<2019 年度监事会工作 报告>的议案》	√
3.00	《关于<2019 年年度报告>及摘 要的议案》	√
4.00	《关于<2019 年度财务决算报 告>的议案》	√
5.00	《关于2020 年度财务预算的议 案》	√

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2020-037

6.00	《关于2019 年度利润分配预案 的议案》	√
7.00	《关于2020 年度董事薪酬的议 案》	√
8.00	《关于2020 年度监事薪酬的议 案》	√
9.00	《关于确认2019 年度关联交易 的议案》	√
10.00	《关于2020 年度关联交易预计 的议案》	√
11.00	《关于聘任容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构的议案》	√

注：

• 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准， 对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审 议事项的表决意见未作具体指示或同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投 票表决。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

• 3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

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附件二：

股东大会参会登记表

姓名（名称）
身份证号或法人 股东营业执照号		法人股东法定代 表人姓名
股票账户号		持股数量
代理人姓名		是否本人参加
代理人身份证号		联系电话
电子邮箱		联系地址

注：

• 1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为2020 年5 月12 日下午16:30。

• 3、请用正楷字填写（须与股东名册所载一致）

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362877”，投票简称为“智能投 票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年5 月18 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020 年5 月18 日上午9:15，结束时间为

2020 年5 月18 日下午3:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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