Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — AGM Information 2018

May 30, 2018

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2018-048

无锡智能自控工程股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《无锡智能自控工程股 份有限公司章程》等规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间为：2018 年6 月15 日（周五）14:00 开始

• （2）网络投票时间为：2018 年6 月14 日至2018 年6 月15 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2018 年6 月15 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年6 月14 日下午 15:00 至2018 年6 月15 日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票 方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一 次有效投票表决为准。

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2018-048

• 6、会议的股权登记日：2018 年6 月8 日（周五）

• 7、出席对象：

（1）截止2018 年6 月8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：无锡市新区梅村工业园锡达路258 号101 会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

2. 1.01 选举沈剑标先生为公司第三届董事会非独立董事

3. 1.02 选举沈剑飞先生为公司第三届董事会非独立董事

4. 1.03 选举吴畏先生为公司第三届董事会非独立董事

5. 1.04 选举陈彦先生为公司第三届董事会非独立董事

6. 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

7. 2.01 选举翟胜宝先生为公司第三届董事会独立董事

8. 2.02 选举叶向东先生为公司第三届董事会独立董事

9. 2.03 选举陈湘鹏先生为公司第三届董事会独立董事

10. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

11. 3.01 选举孙明东先生为公司第三届监事会监事

12. 3.02 选举华燕智女士为公司第三届监事会监事

13. 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的议案》

上述议案已由2018 年5 月30 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届 监事会第十五次会议以及2018 年4 月19 日召开的第二届董事会第二十次会议、第 二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届 董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-043）、《第二届监事会第十五

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次会议决议公告》（公告编号：2018-045）、《第二届董事会第二十次会议决议公告》 （公告编号：2018-036）、《第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2018-037）。

议案4 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。 议案1、议案2、议案3、议案4 为对中小投资者单独计票的议案。

议案1、议案2、议案3 采取累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持 有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限 在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议 后,股东大会方可进行表决。

本次换届选举股东大会结束后，将立即召开新一届董事会和新一届监事会，审 议选举董事长、监事会主席及各专门委员会委员等相关事项。

三、提案编码

三、提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
累积投票提案	提案1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选票数
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董 事的议案》	应选人数（4 人）
1.01	选举沈剑标先生为公司第三届董事会非 独立董事	√
1.02	选举沈剑飞先生为公司第三届董事会非 独立董事	√
1.03	选举吴畏先生为公司第三届董事会非独 立董事	√
1.04	选举陈彦先生为公司第三届董事会非独 立董事	√

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证券简称：智能自控 公告编号：2018-048

2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事 的议案》	应选人数（3 人）
2.01	选举翟胜宝先生为公司第三届董事会独 立董事	√
2.02	选举叶向东先生为公司第三届董事会独 立董事	√
2.03	选举陈湘鹏先生为公司第三届董事会独 立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2 人）
3.01	选举孙明东先生为公司第三届监事会监 事	√
3.02	选举华燕智女士为公司第三届监事会监 事	√
非累积投票提案	在表决意见栏打钩
4.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程> 同时办理工商变更登记的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018 年6 月12 日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30 2、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份 证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的 授权委托书。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准（《股东大会参会登记表》见附件二）。截止时间为2018年6月12日下午16:30。

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来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、联系方式： 联系人：季澄、马伟豪 联系电话：0510-88551877 传真：0510-88157078 邮箱：jicheng@wuxismart.com

地址：无锡市新区梅村工业园锡达路258 号 邮政编码：214112 参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按 当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第二十次会议决议；

• 2、第二届董事会第二十二次会议决议；

• 3、第二届监事会第十三次会议决议；

• 4、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2018 年5 月30 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托____先生/女士代表本人出席无锡智能自控工程股份 有限公司2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）____ 委托人持股数：___委托人股东账户：___ 受托人签名：__受托人身份证号___ 委托日期：___________

提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	投票数	投票数	投票数
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
累积投票提案	提案1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选票数
1.00	《关于选举公司第三届董事 会非独立董事的议案》	应选人数 （4 人）	投票数
1.01	选举沈剑标先生为公司第三 届董事会非独立董事	√
1.02	选举沈剑飞先生为公司第三 届董事会非独立董事	√
1.03	选举吴畏先生为公司第三届 董事会非独立董事	√
1.04	选举陈彦先生为公司第三届 董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第三届董事 会独立董事的议案》	应选人数 （3 人）	投票数

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2018-048

2.01	选举翟胜宝先生为公司第三 届董事会独立董事	√
2.02	选举叶向东先生为公司第三 届董事会独立董事	√
2.03	选举陈湘鹏先生为公司第三 届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举 的议案》	应选人数 （2 人）	投票数
3.01	选举孙明东先生为公司第三 届监事会监事	√
3.02	选举华燕智女士为公司第三 届监事会监事	√
非累积投票提案	在表决意见栏打钩
4.00	《关于变更注册资本并修订 <公司章程>同时办理工商变 更登记的议案》	√

注：

1、议案1、议案2、议案3 采取累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权 的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、议案4 为非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下 面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权 统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或同一审议事项有两项或多项 指示的，受托人可以自行投票表决。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

• 4、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

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附件二：

股东大会参会登记表

姓名（名称）
身份证号或法人 股东营业执照号		法人股东法定代 表人姓名
股票账户号		持股数量
代理人姓名		是否本人参加
代理人身份证号		联系电话
电子邮箱		联系地址

注：

• 1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为2018 年6 月12 日下午16:30。

• 3、请用正楷字填写（须与股东名册所载一致）

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362877”，投票简称为“智能投

票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

• （1）本次临时股东大会不设总提案。

• （2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其 对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人 投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

• ③选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

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股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年6 月15 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年6 月14 日（现场股东大会召开前一

日）下午3：00，结束时间为2018 年6 月15 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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