WUXI HYATECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2021-024

无锡航亚科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡航亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十七次会议 于2021 年6 月28 日以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2021 年6 月24 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议《关于控股子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金四方 监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者 权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规章和其他规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司控股子公司贵州航亚科技有限公司将设立募集资 金专用账户对募集资金进行管理和使用，募集资金专用账户将不用作其他用途， 并由公司及控股子公司贵州航亚与保荐机构、存放募集资金的相关商业银行签订

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募集资金存储四方监管协议，全体董事一致同意此议案。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，根据 公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保募集资金投资项 目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进 展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。全体董事一致同意此议案。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2021-026）。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2021 年6 月28 日

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