Wuxi Hodgen Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

May 22, 2018

无锡和晶科技股份有限公司公告文件

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证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-051

无锡和晶科技股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 四次会议决议，公司定于2018 年6 月8 日召开2018 年第一次临时股东大会。现 将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会；

• 2、股东大会的召集人：董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十四次会议审议通过 了《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律、法规、规则和《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2018 年6 月8 日（星期五）下午15:00；

• （2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年6 月8 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年6 月7 日日下午 15:00 至2018 年6 月8 日下午15:00 期间的任意时间；

• 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 6、会议的股权登记日：2018 年6 月1 日（星期五）；

• 7、出席对象：

（1）于股权登记日2018 年6 月1 日（星期五）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢

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复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

• 8、会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路5 号公司会议室。 二、会议审议事项

1、《关于公司对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的议案》； 以上议案已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次 会议审议通过，独立董事就有关事项发表了独立意见。议案的具体内容详见与本 通知同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目 可以投票
	非累积投票提案
1.00	《关于公司对北京环宇万维科技有限公司增 资暨关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

1、会议登记

登记时间：2018 年6 月4 日—2018 年6 月6 日上午9:00 至11:30，下午13:30

至16:30。

登记地点：无锡和晶科技股份有限公司董事会办公室（江苏省无锡市新吴区 汉江路5 号1 号楼5 楼）。

登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

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（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2018 年6 月6 日16:30 前送 达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省无锡市新吴区汉江路5 号1 号楼5 楼， 无锡和晶科技股份有限公司董事会办公室（邮政编码：214028）。信封请注明“股 东大会”字样；

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接 受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 2、会议联系方式

联系人：陈瑶、徐喜喜

电话：0510-85259761

传真：0510-85258772 （传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：江苏省无锡市新吴区汉江路5 号1 号楼5 楼，无锡和晶科技股份有限 公司董事会办公室

邮政编码：214028

3、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：365279；投票简称：和晶投票。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

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股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年6 月8 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2018 年6 月7 日下午15:00 至2018 年6 月8 日下午15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十四次会议决议；

2、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2018 年5 月22 日

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附件一

无锡和晶科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东名称 证件号码 股东账号 持股数量 联系电话 联系地址（邮编） 电子邮箱 是否本人参会 备注

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附件二

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表（本人/本单位）参加无锡和晶科技股 份有限公司2018 年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见 代为行使表决权：

		备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
	非累积投票提案
1.00	《关于公司对北京环宇万维 科技有限公司增资暨关联交 易的议案》	√

表决说明：

• 1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，每一 议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

• 2、若委托人无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签名（法人股东需法定代表人签名并加盖公章）：

委托人证件号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人证件号码：

签署日期： 年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

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• 2、法人股东需法定代表人签名并加盖公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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