Wuxi Hodgen Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Oct 20, 2015

无锡和晶科技股份有限公司公告文件

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证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-101

无锡和晶科技股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四 次会议决议，公司定于2015 年10 月27 日（星期二）采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开2015 年第二次临时股东大会。本次会议通知已于2015 年10 月12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，现将本次会议的有关事 项提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2015 年第二次临时股东大会

• 2、召集人：董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十四次会议审议通过

• 了《关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。

• 4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

• 5、会议地点：江苏省无锡市新区汉江路5 号1 号楼5 楼公司会议室

• 6、股权登记日：2015 年10 月20 日

• 7、会议时间：

1

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• （1）现场会议时间：2015 年10 月27 日（星期二）14:30

• （2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年10 月27 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015 年10 月26 日下午 15:00 至2015 年10 月27 日下午15:00 期间的任意时间。

• 8、出席对象：

（1）截止2015 年10 月20 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 9、表决方式：

• （1）现场投票：股东本人或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使投票权；

• （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现

重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

• 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

2

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• 1.1 选举陈柏林为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.2 选举顾群为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.3 选举邱小斌为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.4 选举徐宏斌为公司第三届董事会非独立董事；

• 2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

• 2.1 选举朱谦为公司第三届董事会独立董事；

• 2.2 选举俞丽辉为公司第三届董事会独立董事；

• 2.3 选举周新宏为公司第三届董事会独立董事；

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳交所备案审核无异议后， 股东大会方可进行表决。

• 3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

• 3.1 选举朱孟兆为公司第三届监事会非职工代表监事；

• 3.2 选举吴凡为公司第三届监事会非职工代表监事。

以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次 会议审议通过，独立董事就有关事项发表了独立意见。以上议案的具体内容请详 见公司于2015 年10 月12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相 关公告。

上述议案均采取累积投票方式进行表决，即股东所持有的每一股份拥有与待 选董事或监事人数相同的表决权（非独立董事4 名、独立董事3 名、非职工代 表监事2 名），股东拥有的投票表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得 超过其拥有董事或监事投票表决权总数的最高限额，否则该议案投票无效，视为

弃权。

3

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三、会议登记办法

1、登记时间：2015 年10 月21 日—10 月23 日上午9:00 至11:30，下午 13:30 至16:30。

登记地点：无锡和晶科技股份有限公司董事会办公室（江苏省无锡市新区汉 江路5 号1 号楼5 楼）。

2、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2015 年10 月23 日16:30 前 送达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省无锡市新区汉江路5 号1 号楼5 楼， 无锡和晶科技股份有限公司董事会办公室（邮政编码：214028）。信封请注明“股 东大会”字样；

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接 受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 四、参加网络投票的具体操作流程

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（一）采用深交所交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：365279；投票简称：和晶投票。

• 2、投票时间：2015 年10 月27 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• 3、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端制定投票代码通过买入委托进行投票。

• 4、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登陆证券公司交易终端选择“网络投票”或者“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”、“弃权”；对累积投票议案则填写选举票

数。

• 5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程

序：

• （1）在投票当日，“和晶投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

议案总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.01 元代表议案选

举非独立董事第一位候选人，1.02 元代表议案选举非独立董事第二位候选人，

以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

序号	议案内容	委托价格
议案一	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票制
1.1	选举陈柏林为公司第三届董事会非独立董事	1.01 元
1.2	选举顾群为公司第三届董事会非独立董事	1.02 元

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1.3	选举邱小斌为公司第三届董事会非独立董事	1.03 元
1.4	选举徐宏斌为公司第三届董事会非独立董事	1.04 元
议案二	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	累积投票制
2.1	选举朱谦为公司第三届董事会独立董事	2.01 元
2.2	选举俞丽辉为公司第三届董事会独立董事	2.02 元
2.3	选举周新宏为公司第三届董事会独立董事	2.03 元
议案三	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	累积投票制
3.1	选举朱孟兆为公司第三届监事会非职工代表监事	3.01 元
3.2	选举吴凡为公司第三届监事会非职工代表监事	3.02 元

• （4）本次会议议案采用累积投票制，在“委托数量”项填报投票给相应候选

人的表决票数。

1）选举公司第三届董事会非独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数X 4

股东可以将票数平均分配给4 名非独立董事候选人，也可以在4 名非独立 董事候选人中任意分配，但不得超过其拥有非独立董事投票表决权总数的最高限

额。

• 2）选举公司第三届董事会独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数X 3

股东可以将票数平均分配给3 名独立董事候选人，也可以在3 名独立董事

候选人中任意分配，但不得超过其拥有独立董事投票表决权总数的最高限额。

• 3）选举公司第三届监事会非职工代表监事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数X 2

股东可以将票数平均分配给2 名非职工代表监事候选人，也可以在2 名非 职工代表监事候选人中任意分配，但不得超过其拥有非职工代表监事投票表决权

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总数的最高限额。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2015 年10 月26 日下午15:00 至2015 年10 月27 日下午

• 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• （1）“深交所投资者服务密码”申领步骤详见：

http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/main/tpzn2.htm。

• （2）“深交所数字证书”申领步骤详见：

http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/main/tpzn3.htm。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“和晶

• 科技2015 年第二次临时股东大会”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入证券帐户和密码；

已申领数字证书的投资者可选择“CA 证书登录”；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

• （4）确认并发送投票结果。

• （三）网络投票其他注意事项

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1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他注意事项

• 1、联系方式

联系人：徐宏斌、陈瑶

电话：0510-85259761

传真：0510-85258772 （传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：江苏省无锡市新区汉江路5 号1 号楼5 楼，无锡和晶科技股份有限 公司董事会办公室

邮政编码：214028

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3、附件内容

附件一：《无锡和晶科技股份有限公司2015 年第二次临时股东大会参会股

东登记表》；

附件二：《授权委托书》。

特此公告。

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董事会

2015 年10 月20 日

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附件一

无锡和晶科技股份有限公司

2015 年第 二 次临时股东大会参会股东登记表

姓名或 法人名称：	身份证号码或 营业执照注册号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子信箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）参加无锡和晶科技股份

有限公司2015 年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代

为行使表决权：

		表决意见 （投票数）
序号	议案内容
议案一	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票制
1.1	选举陈柏林为公司第三届董事会非独立董事
1.2	选举顾群为公司第三届董事会非独立董事
1.3	选举邱小斌为公司第三届董事会非独立董事
1.4	选举徐宏斌为公司第三届董事会非独立董事
议案二	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	累积投票制
2.1	选举朱谦为公司第三届董事会独立董事
2.2	选举俞丽辉为公司第三届董事会独立董事
2.3	选举周新宏为公司第三届董事会独立董事
议案三	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	累积投票制
3.1	选举朱孟兆为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2	选举吴凡为公司第三届监事会非职工代表监事

表决说明：

1、以上议案均采取累积投票方式进行表决，即股东所持有的每一股份拥有与待

选董事或监事人数相同的表决权（非独立董事4 名、独立董事3 名、非职工代 表监事2 名），股东拥有的投票表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得

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超过其拥有董事或监事投票表决权总数的最高限额，否则该议案投票无效，视为

弃权。

• 2、若委托人无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签名（法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或企业法人营业执照注册号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期： 年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、企业法人委托须加盖公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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