Wuxi Hodgen Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 7, 2012

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2012-040

无锡和晶科技股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会 议决议，公司拟于2012 年08 月28 日召开2012 年第二次临时股东大会。现将有关 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2012 年第二次临时股东大会

• 2、召集人：董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关

• 于召开2012 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律法规和《公司章程》的规定。

• 4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

• 5、会议地点：无锡新区坊兴路16 号 公司2 楼会议室

• 6、股权登记日：2012 年08 月21 日

• 7、会议时间：

• （1）现场会议时间：2012 年08 月28 日 下午1：30

• （2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年08 月28 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2012 年08 月27 日下午15:00 至2012 年08 月28 日下午15:00 期间的任意时间。

8、出席对象

（1）截止2012 年08 月21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 9、表决方式：

• （1）现场投票：股东本人或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使投票权；

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

• 1、《关于修订公司利润分配政策的议案》

• 2、《关于修改公司章程的议案》

以上议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议审议 通过，公司监事会、独立董事分别就有关事项发表了独立意见。以上议案的具体内 容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《无锡和晶科技 股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1、登记时间：2012 年08 月22 日—08 月23 日 上午9:00 至11:30，下午1:30 至4:30。

登记地点：无锡和晶科技股份有限公司董事会办公室（江苏省无锡市新区汉 江路5 号1 号楼5 楼）

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2、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人 身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记 表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2012 年08 月23 日16:30 前送达公 司董事会办公室。来信请寄：江苏省无锡市新区汉江路5 号1 号楼5 楼，无锡和晶 科技股份有限公司董事会办公室，邮政编码：214028。信封请注明“股东大会”字样。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电 话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用深交所交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：365279；投票简称：和晶投票

• 2、投票时间：2012 年08 月28 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• 3、在投票当日，“和晶投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

• 议案总数。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，

• 1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二，以此类推，每一议案应以相应的委托价格 分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对议案一、二项表达相同意见。

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		对应 申报价格
序号	议案内容
总议案	对以下所有议案统一表决	100 元
议案一	《关于修订公司利润分配政策的议案》	1.00 元
议案二	《关于修改公司章程的议案》	2.00 元

• （3）议案一、二项，在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股

• 代表反对，3 股代表弃权；

• （5）如股东对议案一、二项均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一

• 次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

• （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （7）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、投票时间：2012 年08 月27 日下午15:00 至2012 年08 月28 日下午15:00

• 期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身

• 份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。

• （1）“深交所投资者服务密码”申领步骤详见：

http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/main/tpzn2.htm。

• （2）“深交所数字证书”申领步骤详见：

http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/main/tpzn3.htm

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“和 晶科技2011 年度股东大会”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入证券帐户和密码；

• 已申领数字证书的投资者可选择“CA 证书登录”；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

• （4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果 为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股 东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他注意事项

1、联系方式

联系人：徐宏斌、陈瑶

电话：0510-85259761

传真：0510-85258772 （传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：江苏省无锡市新区汉江路5 号1 号楼5 楼，无锡和晶科技股份有限公司 董事会办公室

邮政编码：214028

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

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2012 年08 月07 日

附件一：《无锡和晶科技股份有限公司2012 年第二次临时股东大会参会股东登记表》 附件二：《授权委托书》

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附件一

无锡和晶科技股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或 法人名称：	身份证号码或 营业执照注册号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子信箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）参加无锡和晶科技股份有 限公司2012 年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使 表决权：

		表决意见	表决意见	表决意见
序号	议案内容
		同意	反对	弃权
1	《关于修订公司利润分配政策的议案》
2	《关于修改公司章程的议案》

表决说明：

• 1、请将表决意见在议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”， 每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计；

• 2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签名（法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或企业法人营业执照注册号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期： 年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、企业法人委托须加盖公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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